Una actualización más actual (2018) sobre el anonimato de Bitcoin

Aparte del precio de Bitcoin, que es constantemente el aspecto específico de la criptomoneda del que se habla mucho más que de cualquier otra cosa, hay muchas otras cosas que afectan la cantidad de fe que la gente pone en su ecosistema.

Es posible que haya escuchado en algún momento de alguien que es una moneda anónima y, por lo tanto, sus actividades financieras están fuera de los ojos de su gobierno o de cualquier fisgón potencial. Luego, podría investigar un poco y tal vez encontrarse con un artículo como este que explique que este no es necesariamente el caso. Se lanzan contraargumentos, la discusión se calienta y, de repente, el caso de Bitcoin a favor del anonimato vuelve a quedar confuso.

En este artículo, discutimos esto nuevamente a mediados de 2018 para reflejar muchos de los cambios por los que han pasado las criptomonedas.

Introducción al determinismo jerárquico

El término “determinista jerárquico” se utiliza a menudo cuando se habla de la estructura de la billetera en años más recientes. Es posible que conozca esto como el fenómeno de la “billetera HD”. Este es un concepto implementado en Bitcoin que permite que algunas billeteras cambien su dirección de recepción durante todas y cada una de las transacciones. Verá un observador externo escaneando el libro mayor como si un grupo de direcciones estuviera enviando una cantidad significativa de monedas a un grupo de otras direcciones.

Por supuesto, la verdad también podría ser que todas esas direcciones están enviando monedas a su dirección.

Esto debería ser anónimo, ¿verdad? No lo es.

En primer lugar, todo el concepto de HD no se diseñó para lograr un anonimato sin preocupaciones. De hecho, se utiliza para ayudar a asegurar su presencia en Bitcoin al hacer que sea un poco más difícil rastrear el origen y el destino de los fondos. Pero si miras mi tercera dirección de Bitcoin en un explorador de blockchain, tendrá exactamente el mismo saldo y cantidad de envío / recepción que la primera.

Debido a que todas las transacciones en el libro mayor de Bitcoin son públicas, es fácil para cualquiera abrir su balance general utilizando cualquiera de las direcciones. Tu billetera no cambió; solo lo hizo la dirección que usa para recibir una transacción en particular.

¿Qué pasa con los servicios de mezcla?

Para aquellos que no están familiarizados, un servicio de mezcla intenta romper la asociación entre una transacción y la billetera que la generó. Esto generalmente se hace mezclando (de ahí el nombre) las transacciones entre múltiples partes para que sea lo más difícil posible determinar la fuente de financiamiento.

Para comprender completamente cómo funciona esto, veamos un escenario. Quieres enviar 1.5 BTC a otra dirección porque quieres comprar una bicicleta de montaña escandalosamente cara o algo así. Si lo envía directamente, su 1.5 BTC viajará del punto A al punto B, claramente visible en el libro mayor.

Sin embargo, si envía este dinero a través de un mezclador, otras transacciones se agregan a la suya y se mueven a través de la magia de Internet, saliendo por el otro extremo, una vez más, mezcladas con todas las demás transacciones. Digamos que envía 1.5 BTC como en el escenario anterior a un mezclador. Puede mezclar su transacción con otras cuatro. Con el tuyo incluido, digamos que la suma total enviada a través de todas estas direcciones es 8 BTC.

En el libro mayor, una persona verá esta transacción como 8 BTC enviados desde cuatro direcciones a otras cuatro direcciones. ¿Cuántos BTC envió una dirección específica? Es una incógnita. Esta puede ser una simplificación excesiva, pero es la que menos tiempo requiere para familiarizarse con el concepto.

¿Es esto anónimo? ¡Sí lo es!

Si se aplica correctamente, se realiza a través del enrutamiento de cebolla  y se mezcla con una cantidad significativa de transacciones, podría hacer que cualquiera que intente rastrearlo lo pase muy mal.

Sin embargo, hay una salvedad a todo esto. La mayoría de los servicios de mezcla no harán que sus monedas caigan en una gran cantidad de transacciones. Es el mismo problema con las firmas de anillo de Monero. Si su billetera envía transacciones con frecuencia, el patrón sigue ahí. Si alguien ve su dirección suficientes veces en varias transacciones combinadas, no es muy difícil juntar dos y dos.

¿Qué haría que mis transacciones de Bitcoin no se pudieran rastrear?

No debería sorprender a nadie que Bitcoin no sea la moneda más amigable cuando se trata de realizar transacciones anónimas. Después de todo, su cadena de bloques es completamente pública y cualquiera puede buscar su dirección y encontrar su historial de transacciones. No entiendo por qué la gente pensó que esto anonimizaría a alguien por completo.

Sin embargo, eso no significa que no pueda realizar transacciones anónimas en Bitcoin. Aquí están algunas sugerencias:

  • Nunca compre en un intercambio. Tan pronto como se retira a una billetera, el intercambio tiene su nombre y datos personales, adjuntando todo eso a la dirección de retiro. Es solo sentido común.
  • Compre siempre en efectivo , con la mayor prudencia posible en los mercados locales para evitar ser asaltado. No intercambie información personal con la persona a la que elija comprar Bitcoin.
  • Lleva varias carteras. Debería ser obvio que tener solo una billetera para hacer su oferta conducirá inevitablemente a la trazabilidad. Siempre puede mezclar transacciones con más de sus billeteras, lo que hace que el trabajo de rastrearlo sea mucho más difícil.
  • Utilice servicios de mezcla con volúmenes comerciales muy grandes y sin registro.
  • Use el enrutamiento de cebolla cuando transfiera cualquier cosa.

Y eso es todo. Si esto suena complicado, es porque está tratando de trabajar de forma anónima en una cadena de bloques que no fue diseñada para el anonimato total. Si desea trabajar con algo un poco más fácil, pruebe con una moneda de privacidad como Zcoin, Zcash, PIVX, CloakCoin o DeepOnion (si tiene ganas de castigarse un poco). Incluso en la situación en la que elige usar una de estas monedas, la mayoría de ellas funcionarán mejor si ejecuta un nodo completo (por ejemplo, usa solo su software de escritorio oficial para trabajar con las monedas) y ejerce una increíble cantidad de prudencia.

Si no está dispuesto a trabajar y aprender cómo funcionan los métodos de rastreo de blockchain, probablemente sea mejor que asuma que sus transacciones no son imposibles de rastrear. Tarde o temprano, alguien en algún lugar descubrirá cómo eludir su método preferido de anonimizar sus transacciones, razón por la cual la mayoría de las personas que están en el tema de la privacidad no usan solo un método, solo una moneda, solo una billetera o Confíe en un solo dispositivo a prueba de fallos.

¿Le gustaría saber más sobre cómo funciona el rastreo de blockchain? ¿Tiene alguna participación en alguna de las monedas mencionadas aquí? ¡Háznoslo saber en un comentario!

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